Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «26» апреля 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «07» мая 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об определении позиции ОАО «РЖД» (представителей ОАО «РЖД») при рассмотрении общими собраниями акционеров ключевых подконтрольных обществ ОАО «РЖД» вопросов повестки дня об избрании членов совета директоров.

2. О согласовании совмещения членом правления ОАО «РЖД» должности в органе управления другой организации.

3. О прекращении полномочий члена правления ОАО «РЖД».

4. Об уровне долговой нагрузки ОАО «РЖД» по итогам 2023 года.

5. О рассмотрении вопроса в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «РЖД» (Доверенность от 05.02.2024 № 50-ДП)

А.С. Жемчугов

3.2. Дата 26.04.2024г.